Адрес:
МО, Одинцово,
ул. Чикина, 14, оф. 1
Услуги в сфере финансов
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
УСЛУГИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ
Главная \ Новости \ ЦБ РФ обновил информацию по борьбе с терроризмом отмыванием денег.

Новости

« Назад

ЦБ РФ обновил информацию по борьбе с терроризмом отмыванием денег. 25.11.2017 14:45

Информационное письмо от 19.10.2017 № ИН-014- 12/49 об обновлении руководства БКБН «Эффективное управление рисками отмывания денег и финансирование терроризма».

 

В приложение 2 "Корреспондентская банковская деятельность" Руководства внесены изменения по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и требования, которые должны распространяться на банки, участвующие в корреспондентских банковских отношениях.

Возможно, в обновленном руководстве, будет ослаблено давление на бизнесменов со стороны налоговой, и прекратится блокировка счетов без разбора.


Бесплатная консультация: